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[判断题]

个人或单位一次性购买5000元(含)以上购物卡的,购卡者必须提供持卡人有效证件()

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第1题
根据支付结算法律制度的规定,下列关于预付卡的表述正确的有()。

A.单位一次性购买预付卡5000元以上,不得使用现金

B.个人一次性购买预付卡5万元以上的,不得使用现金

C.预付卡一次性充值金额5000元以上的,不得使用现金

D.购买预付卡、为预付卡充值,均不得使用信用卡

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第2题
下列关于预付卡的说法错误的是()。

A.不得使用信用卡购买或充值预付卡

B.记名预付卡不得设置有效期

C.个人一次性购买5000元以上必须转账购买

D.不记名预付卡一次性购买1万元以上需要提供身份证

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第3题
根据支付结算法律制度的规定,下列关于预付卡的表述中,正确的有()。

A.购卡人不得使用信用卡购买预付卡

B.不得使用信用卡为预付卡充值

C.个人一次性购买预付卡5万元以上的,通过银行转账等非现金结算方式购买,不得使用现金

D.预付卡一次性充值金额5000元以上的,不得使用现金

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第4题
个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡5万元以上的,应当使用实名并向发卡机构提供有效身份证件。()
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第5题
每日()以上的跨行转账,客户需要事先办理大额转账申请。

A.一次性转账金额在500元(含)

B.一次性转账金额在1000元(含)

C.累计转出金额5000元(含)

D.累计转入金额在5000元(含)

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第6题
贵金属业务的持续识别要点个人客户购买实物贵金属交易额在人民币()万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上的()

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个
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第8题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第9题
对创业企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营3个月以上的搬迁劳动力,可给予5000元的一次性创业补贴。()
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第10题
因违规操作或设备技术状态不良造成票务收益流失或损失,合计价值()为一类票务事故。

A.200元以上1000元以下(含1000元)

B.1000元以上5000元以下(含5000元)

C.5000元以上10000元以下(含10000元)

D.10000元以上

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第11题
机关单位(含参照公务员法管理的单位)工作人员的个人缴费工资基数包括以下哪几项?

A.本人上年度工资收入中的基本工资

B.国家统一的津贴补贴

C.规范后的津贴补贴

D.国家统一的年终一次性奖金

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