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A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.行政机关公务员
B.法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织中从事公务的人员
C.行政机关依法要托从事公共事务管理活动的组织中从事公务的人员
D.企业、社会团体中由行政机关任命的人员
E.机关、单位一般人员
在税收违法违纪行为处分规定方面，由任免机关或者监察机关按照管理权限依法给予处分的包括（)
A.行政机关公务员
B.法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织中从事公务的人员
C.行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织中从事公务的人员
D.企业、事业单位、社会团体中由行政机关任命的人员
对档案违法违纪行为负有责任的责任人员，由任免机关或者监察机关按照管理权限依法给予处分的，（）是责任主体。
A.行政机关公务员
B.法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织中从事公务的人员
C.行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织中从事公务的人员
D.企业、社会团体中由行政机关任命的人员。
E.非公有企业中档案管理人员或个人。
根据《行政复议法》的规定，下列各项中，不属于行政复议范围的是()。
A．某个体工商户对税务机关作出的罚款决定不服的
B．会计王某对财政机关作出的吊销会计从业资格证书不服的
C．税务人员李某对税务机关作出的给予其开除的行政处分决定不服的
D．某公司认为行政机关侵犯了其合法经营自主权的
A.当事人有权进行陈述和申辩
B.当事人有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼
C.有权依法提出赔偿要求
D.对行政机关的处罚有异议时，有权拒绝处罚
E.申请行政复议时，可以不执行行政处罚
A.向有关组织人员调查取证，查阅文件和资料
B.审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，拟定行政复议决定
C.对行政机关违反行政复议法规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议
D.办理因不服行政复议决定提起行政诉讼的诉事项
