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[单选题]

管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()

A.开户后十年

B.关系终止后五年

C.与机构设立时间一样长

D.客户关系建立后五年

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第1题
某市根据本地实际情况,制定和实施了一些“变通”国家法律规定的“土政策”“土办法”,促进了本地经
济发展。该市通过制定规章来管理社会,是依法治国的体现。()

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第2题
FATF的主要任务是制定国际标准,促进有关法律、监管、行政措施的有效实施,以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金融体系完整性的活动()
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第3题
6以下哪项不是一道防线职责()
A.建立并执行本部门/条线内控机制,制定/修订并评估本部门/条线的具体制度、业务流程和相关业务政策,将风控要求嵌入到产品研发、业务政策、流程设计、系统开发、授权审批等具体业务环节中;根据法律、法规、监管规定及本身业务变化,不断完善内控措施,确保与全行内控管理政策的一致性B.根据风险管理政策要求,识别、计量、评估本部门/条线业务的风险,并实施风险监测、报告和控制/缓释C.开展党风廉政宣传教育,监督下属单位领导班子及成员依法依规履职和廉洁从业,受理对辖内党组织和党员违纪问题的信访举报及申诉,调查和处理权限范围内的违纪案件D.按照董事会和高级管理层的要求,制定内控的政策、标准和要求,保证内控有效性
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第4题
国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会开展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规划应当与()相衔接

A.本地开展规划

B.本地经济规划

C.城乡规划

D.社会开展规划

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第5题
商业银行高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作,具体履行哪些职责()

A.制定并组织执行资本管理的规章制度

B.制定并组织实施内部资本充足评估程序

C.制定和组织实施资本规划和资本充足率管理计划

D.定期和不定期评估资本充足率

E.审批资本充足率信息披露政策、程序和内容

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第6题
政府根据法律授权负责城市规划实施的组织和管理,下列选项不属于规划手段基本内容的是()。

A.政府根据城市总体规划,进一步组织编制城市分区规划和详细规划

B.政府根据城市规划的目标和内容,从规划实施的角度制定相关政策来引导城市的发展

C.政府运用规划编制和实施的行政权力,通过各类规划的编制来推进城市规划的实施

D.保证总体规划的内容在具体建设活动中得到贯彻

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第7题
政府根据法律授权负责城市规划实施的组织和管理,下列选项不属于规划手段基本内容的是()。

A.政府根据城市总体规划,进一步组织编制城市分区规划和详细规划

B.政府根据城市规划的目标和内容,从规划实施的角度制定相关政策来引导城市的发展

C.政府运用规划编制和实施的行政权力,通过各类规划的编制来推进城市规划的实施

D.保证总体规划的内容在具体建设活动中得到贯彻

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第8题
政府根据法律授权负责城市规划实施的组织和管理,下列为政策手段的是()。

A.政府根据城市规划的目标和内容,从规划实施的角度制定相关政策来引导城市的发展

B.政府运用规划编制和实施的行政权力,通过各类规划的编制来推进城市规划的实施

C.政府运用公共财政的手段,调节、影响甚至改变城市建设的需求和进程,保证城市规划目标的实现

D.政府根据法律授权通过对开发项目的规划管理,保证城市规划所确立的目标、原则和具体内容在城市开发和建设行为中得到贯彻

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第9题
政府根据法律授权负责城市规划实施的组织和管理,其主要的政策手段是()A.政府根据城市规划的目

政府根据法律授权负责城市规划实施的组织和管理,其主要的政策手段是()

A.政府根据城市规划的目标和内容,从规划实施的角度制定相关政策来引导城市的发展

B.政府运用规划编制和实施的行政权力,通过各类规划的编制来推进城市规划的实施

C.政府运用公共财政的手段,调节、影响甚至改变城市建设的需求和进程,保证城市规划目标的实现

D.政府根据法律授权通过对开发项目的规划管理,保证城市规划所确立的目标、原则和具体内容在城市开发和建设行为中得到贯彻

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