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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

当前反洗钱工作需要注意的四个方面（）。

A.非自然人账户洗钱风险持续攀升

B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多

C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展

D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透

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第1题

党的十七大报告指出，我国虽然取得举世瞩目的成就，但仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，并概括

当前我国发展中的阶段性特征为

A．四个方面

B．六个方面

C．八个方面

D．十个方面

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第2题

在对冶金企业的安全检查中，生产安全事故隐患的确定，要注意四个方面：一是要有确定事故隐患的原则;二是注意探究事故隐患的成因;三是正确判定事故隐患的严重度;四是指出事故隐患的危害。此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、（)共享、风险评估等工作。

A.洗钱信息

B.风险提示

C.技术设施

D.监控标准

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第4题

反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定，除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外，不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

坚持（)基本原则，是当前反洗钱监督管理方式的新潮流

A.监督为本

B.利润为本

C.风险为本

D.收益为本

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第6题

目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。此题为判断题(对，错)。

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第7题

某团队领导想激励团队成员发展，了解（）有助于确定发展需求。

A.当前团队成员在做什么

B.工作需要具备哪些知识和技能

C.什么样的机会可以使团队成员获得发展

D.以上都是

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第8题

银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（)系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

A.上游

B.中游

C.下游

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第9题

证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）

A.如实提供有关反洗钱工作资料

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易情况

D.如实提供证券期货业机构财务报表

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第10题

因工作需要允许扒乘机车、车辆，以车代步，但要严格注意人身安全（）

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