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[判断题]

运营内控副行长/经理应当日对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查。（)

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第1题

运营内控副行长/经理应于清机（)，检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易

A.当日

B.三日内

C.七日内

D.一周内

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第2题

运营内控副行长/经理（)至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作

A.每周

B.每月

C.每半年

D.每年

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第3题

运营内控副行长/经理应做好轮岗期间（)权限新增、删除、变更等维护申报工作，确保岗位真实性和岗权匹配性

A.运营内控副行长/经理

B.综合服务经理

C.核准人员

D.临柜经办柜员

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第4题

运营内控副行长/经理（)与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等

A.每天

B.每周

C.每月

D.每半年

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第5题

运营内控副行长/经理离岗()的，委派机构协同中心支行指定同一机构具有运营内控副行长/经理任职资格的人员顶岗履职，运营内控副行长/经理返岗后对离岗期间发生的业务进行检查，并将检查情况纳入履职报告中

A.两日(含)以内

B.两日(不含)以内

C.五日(含)以内

D.五日(不含)以内

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第6题

运营内控副行长/经理离岗（)以上的，由委派机构协同中心支行安排专职人员代职，或具有代职资格的人员跨机构交叉代职

A.一日

B.两日

C.三日

D.一周

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第7题

运营内控副行长/经理（)至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生

A.每天

B.每周

C.每月

D.每半年

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第8题

运营内控副行长/经理对手工销号的重要空白凭证应（)核查

A.每日

B.隔日

C.每周

D.每旬

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第9题

运营内控副行长/经理要监控并督促本机构（)内部对账任务单的及时处理，对账不符问题的及时整改及解决（)

A.中国银行专用账户交易处理系统

B.中国银行综合账务运行管理系统

C.运营监控服务平台

D.流程宝

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第10题

运营内控副行长/经理履职应遵循（)的原则

A.独立履职、垂直报告

B.独立履职、风险为本

C.风险为本、尽职尽责

D.风险为本、垂直报告

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