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[判断题]

要深刻认识到,洗钱犯罪活动对各国政治、经济,金融等方面的安全带来越来越大的威胁,恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重,反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具,甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段()

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第1题
第二届世界互联网大会中提出,各国应该共同努力,防范和反对利用网络空间进行的恐怖、淫秽、贩毒、洗钱、赌博等犯罪活动。()
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第2题
党从国内外政治发展成败得失中深刻认识到,坚定中国特色社会主义制度自信首先要坚定对中国特色社会主义()的自信。

A.经济制度

B.政治制度

C.社会制度

D.文化制度

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第3题
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中要求,要严厉打击()等金融犯罪活动。

A.洗钱

B.恐怖融资

C.漏税

D.逃税

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第4题
同学们要深刻认识到学习歌唱的过程是一个不断克服()的过程,循序渐进,不可急于求成。
同学们要深刻认识到学习歌唱的过程是一个不断克服()的过程,循序渐进,不可急于求成。

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第5题
FATF的主要职责是()。

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

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第6题
新时代专业技术人员担负着完善经济结构体制、推动经济发展、实现中国梦的重大责任,要深刻认识到了解新时代新理念的重要性,用新理念新思维武装自己,促进新时代经济结构改革发展。()
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第7题
应对全球性重大挑战和 (),攸关各国国计民生,对维护世界和平稳定、促进各国()发展“至关
重要”,要努力维护共同应对全球性挑战和威胁的良好政治环境。

填入横线部分最恰当的一项是()。

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第8题
随着改革的不断深入和全面依法治国战略的推行,越来越多人意识到法治的重要性,应急同样需要法治,结合日常工作或生活经验,您对此最深刻的体会是?()

A.法治不能停留在纸面上,更要落实到行动中。

B.应急管理工作往往错综复杂,法律法规的学习要注重结合实际问题。

C.此次疫情让我认识到,突发状况下各方要怎么做确实需要法律法规使之更加明确。

D.极端情况虽然不是社会常态,但应急法治的“提前量”必须到位。

E.改革越深入对新规范的需求越大,法治决不能缺席。

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第9题
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程()
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第10题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应,即能够预防、遏制洗钱活动,及时发现、报告可疑交易,快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益,协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动,发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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