题目内容
（请给出正确答案）
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
答案
ABCD
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C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、金融机构内部调拨资金
A.金融机构内部调拨资金
B.交易一方为人民解放军下属的事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.金融机构内部调拨资金
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.当地检察院
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
A.在被投资单位的董事会或类似机构的权力机构中派有代表
B.参与被投资单位的政策制定过程
C.与被投资单位之间发生重要交易
D.向投资单位派出管理人员
E.依赖被投资企业的技术资料
A.为不符合条件的养犬人办理养犬登记的
B.对符合条件的养犬人,不予办理或者拖延办理养犬登记的
C.对执行职务中发现的问题或者接到的举报、投诉,不依法处理的
D.具有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等其他行为的
A.根据车牌黑名单证据完成通行费补交；
B.生成6个月后自动解除
C.客户提供行驶证等车牌号归属证明，车牌归属变更后，仍可向原拒交、逃交、少交通行费者追缴通行费，不得向车牌新归属人追缴；
D.车牌黑名单自下发之日起满三年。
