题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
当核实进电方身份为错误方或无法验证时，CPA在通话结束前必须提示进电方：“当我们的外呼团队再次拨打您的电话时，请反馈您的情况。感谢您的来电，再见（）
答案
是
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答案
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A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
C.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户家庭或公司电话无法接通
A.维修人员身份后
B.维修单位资质后
C.主管部门权限后
D.主管人员身份后
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.应该牺牲个人利益
B.应及时向所在机构报告
C.当无法避免时，应确保客户的利益得到公平的对待
D.应该保证自身利益最大化
