题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
分行运营理部负责按制度规定办理银行结算账户的开立、变更和撤销,以及申报账户信息、报送、保管账户资料等相关工作;应遵循“了解你的客户”的原则,在有效识别存款人身份、落实账户实名制、防范企业开户风险的基础上,合理提出优化企业开户服务建议()
答案
否
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否
A.支行
B.各分行运营管理部
C.总行运营部
D.总行清算中心
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.各行通过自助设备、柜台渠道对外付出现金并记录冠字号码,应采取每日批处理或人工导入等方式,将冠字号码信息传输至冠字号码查询管理系统,并传送至当地人行相应系统
B.冠字号码信息在营业机构本地及上传到冠字号码查询管理系统后,至少应保存6个月
C.营业机构和分行运营管理部应指定专人负责冠字号码查询工作