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[判断题]

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

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第1题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第2题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，企业申请开立基本存款账户的，银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式，不得仅依赖电话核实方式（）

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第3题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第4题

根据《关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知》（交银办函〔2014〕352号)，同业银行结算账户按照用途分为哪两类（)。

A.结算性

B.非结算性

C.融资性

D.贸易性

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第5题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户营业机构几名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认()。

A.一名以上

B.两名以上

C.三名以上

D.四名以上

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第6题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对一年未发生收付活动的同业银行结算账户，应列入久悬户管理。因业务开展需要等特殊情况的，营业机构可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付;停止支付时间超过年的，应当销户()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第8题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

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第9题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，账户管理系统Ⅰ类事件是指账户管理系统发生

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第10题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，营业机构账户管理系统突发事件处置结束后，应最迟下一工作日将应急处置结果报送总行和当地人行。（）

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第11题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行法律账户管理的下列表述中，不正确的是()

A.存款人可以出借银行结算账户

B.存款人不得出租银行结算账户

C.存款人应当以实名开立银行结算账户

D.存款人不得利用银行结算账户洗钱

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