题目内容
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[单选题]
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
答案
C、2004年10月
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A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
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C、2004年10月
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A.恐怖主义的筹资行为
B.恐怖活动的筹资行为
C.恐怖组织的筹资行为
D.以上均是
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.均无具体经营时间、营业收入要求
C.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理资金池业务
D.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务
A、专人负责
B、兼职
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
