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[单选题]

各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,对相关账户存在共同特征的,如发现()等信息近似或相同的情况,应及时开展强化的尽职调查,认真核实客户开户意愿和账户用途

A.客户住所

B.企业注册地

C.企业高管人员

D.预留联系方式

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D、预留联系方式

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第1题
下列关于涉税舆情管理的说法错误的有()。

A.涉税网络舆情是指在一定时期内,社会公众通过互联网围绕相关涉税新闻事件、社会问题、社会现象及税务人员等所表达的有较强影响力和倾向性的议论观点,是纳税人情绪、态度、意见的集合,具有直接性、突发性、偏差性和危害性。

B.涉税舆情监测要重点关注各类税收新闻、网上留言、涉税评论、交互信息以及图像、视频等,对影响力较大的博客、微博、微信、QQ群要特别关注。

C.省、市税务机关应配备专职人员或委托专业机构对涉税舆情进行24小时不间断监控。

D.出现重大舆情要第一时间向上级税务机关报告。

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第2题
以下()不在优先处理范围内。

A.可能会引起申诉、危机事件、媒体曝光等的重大性问题的投诉

B.一定时期内出现大量的具有广泛性问题的投诉

C.高价值或重要用户的投诉

D.情绪激动,容易大吵大闹的用户投诉

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第3题
可转换公司债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换为一定数量的另外一种证券的证券,通常要转化为()

A.公司债券

B.ETF基金

C.优先股票

D.普通股票

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第4题
各机构在业务办理贷款中对发现的大额交易、异常交易、异常情况及频繁出现可疑交易的高风险业务领域应开展风险提示,及时向会计主管、社区负责人或反洗钱联络员报告()
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第5题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
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第6题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
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第7题
关于平均增长速度的说法,正确的有()。

A.平均增长速度反映的是现象在一定时期内逐期增长(降低)变化的一般程度

B.平均增长速度可以根据一定时期的总增长速度直接计算

C.平均增长速度可以由各期的环比增长速度直接求得

D.时间序列中的指标值出现0或负数时不宜计算平均增长速度

E.平均增长速度=平均发展速度-1

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第8题
企业目标是企业在一定时期内要达到的目的和要求。()
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第9题
进行供给和需求预测要做好三项工作:一定时期内组织人力资源总体需求预测;一定时期内社会人力资源的总体供给预测;分析组织人力资源供求关系的平衡状况。()
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第10题
计划是指根据对组织外部环境与内部条件的分析,提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径()
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第11题
()是使标准内各技术要素之间,标准与标准之间,标准与标准体系之间的关联,配合科学合理,使标准体系在一定时期内保持相对平衡和稳定,充分发挥标准体系的整体效果,取得最佳效果。

A.协调

B.统一

C.优化

D.简化

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