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第5题
各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（)
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第6题
甲公司是一家危险化学品生产企业，因业务发展需要新建一个占地面积为3000mz的新厂房，乙建筑公司南
方分公司为施工总包单位。在取得建筑施工许可证后，乙公司南方分公司在厂房基础开挖施工过程中发生坍塌事故，导致3人死亡。当地人民政府组织事故调查组对施工现场进行事故调查。下列关于事故调查的说法中，正确的是()。
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A.询问访谈目击证人应采取“一对一”方式
B.地方政府可委托乙公司进行调查取证
C.情况不明时，事故调查可采取技术鉴定
D.事故调查组应在事故发生之日起3个月内提交事故调查报告
