题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时,各开户行在核实客户身份时,如采取()等识别措施的,均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》,同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
答案
D、识别控制股东或实际控制人身份
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A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
D、识别控制股东或实际控制人身份
A.开户行行长
B.所属分行
C.总行零售业务部
D.总行运营管理部