题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.一
B.二
C.四
D.五
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度