题目内容
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[判断题]
各专业部门发现案件和案件风险事件后,向分行内控合规部门报告；初步判断为外部案件和案件风险事件的，要同时向分行安全保卫部门报告（）
答案
是
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A.对当事人之间对立情绪严重的案件，案件承办部门在进行风险评估后，应当以书面形式提出用警申请
B.对于旁听人员人数众多的案件，案件承办部门在进行风险评估后，可以书面形式提出用警申请
C.案件承办部门应当提前五个工作日向司法警察部门提出用警申请
D.案件承办部门向司法警察部门提出用警申请，须说明该案件的风险评估情况和相关注意事项，并报请分管司法警察工作的院领导批准
A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒
B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理
C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生
D.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失
E.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失
F.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生；G、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重
A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
A.总行授信审批部
B.总行消保部
C.总行稽核部
D.总行合规部
A.警方调查案件不可能通过进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过转接
C.不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的平安账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关这项效劳
A.警察调查案件不可能通过电话进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过电话转接
C.不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的安全账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这项服务
