题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户沟通时语气生硬、冷淡、漠视、敷衍客户需求/诉求
B.执意按个人意愿说服客户、抢话、不耐烦、故意提高声调、故意冷场、反问
C.与客户沟通时出现不耐烦、故意提高声调、故意冷场、反问等不当言行举止达到三次以上的（含）
D.未按操作标准回复客户或已承诺客户回复时间/已承诺处理问题但未按约定回复/处理
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A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.未满国家规定的最低服务年限
B.在涉及国家秘密等特殊岗位上任职
C.重要公务尚未处理完毕，且须由本人继续处理
D.正在接受审计、纪律审查，或者涉嫌犯罪，司法程序尚未结束
E.法律规定不得辞职的其他情形
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。
A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
A.主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、民间借贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为的企业
B.与本行合作态度发生不良变化，还贷意愿差，在本行或他行贷款出现不良信用记录的企业
C.涉及重大法律纠纷、诉讼，或违规经营被国家有关部门处罚，严重影响企业正常生产经营的企业
D.国家产业政策禁止、限制或本行对公授信政策严禁授信的企业
E.无真实贸易或交易背景，或存在贷款实际被地方政府融资平台挪用的小微企业
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁
