题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
答案
ABCD
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A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
ABCD
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面,采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资,并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构
B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施
D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构