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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

集团客户()应定期或不定期牵头组织开展对整个集团的现场和非现场贷后联合检查，协办行应积极配合。

A.主办行主管前台业务部门

B.协办行

C.与集团客户成员企业发生信贷关系的各分支机构的共同上级行。

D.开户行

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第1题

风险管理部应根据监管部门的要求和自身实际风险情况，牵头组织对客户经理的贷后管理情况进行（）抽查，并开展各类专项检查

A.定期

B.不定期

C.专项

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第2题

依据《中国石化应急管理规定》，集团公司建立区域应急联防机制，联防片区组长单位牵头组织本区域企业建立联防预案，（）开展应急管理互查、联防演练和应急技能比武。

A.不定期

B.常规

C.经常

D.定期

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第3题

成员行主要职责不包括（)。

A.拟定并向牵头行上报集团客户成员单位的授信方案

B.牵头组织对一般集团客户整体进行评价、拟定和上报集团客户的授信方案

C.在分配或审批的授信额度内办理业务

D.跟踪了解和及时报告集团客户成员单位授信后续情况，落实贷后管理工作

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第4题

各村镇银行风险管理部应定期或不定期对辖内机构开展()检查。

A.非现场

B.现场

C.非现场和现场

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第5题

集团定期或不定期开展洗钱风险评估，评估结果可用于下列哪些事项（）

A.改进洗钱风险管理政策、制度和程序

B.调整洗钱风险管理策略

C.完善反洗钱资源配置

D.制定反洗钱检查、审计、培训计划

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第6题

应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测

A.定期

B.实时

C.不定期

D.阶段性

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第7题

按照关联体统一管理的原则，单一成员客户管理行要根据集团关联体客户管理行的客户风险提示，定期或不定期汇总分析集团关联体客户的风险情况。（)

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第8题

应建立特约商户回访制度，定期或不定期对特约商户进行回访、沟通，原则上（)至少一次，与商户共同开展外拓营销、商户沙龙等营销活动，巩固和强化我行与商户的合作关系。

A.一周

B.一个月

C.一季度

D.半年

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第9题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，主要承担以下职责()。

A.牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

B.牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。

C.对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。

D.负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其有效性负责。

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第10题

非全国名单制客户的IDC跨域业务参照（中国联通集团〔2017〕312号）《中国联通政企大客户协同营销管理办法》，由各省分（子）公司根据客户营销界面的要求（要求同全国名单制客户）自行开展，如涉及商机冲突或需总部支撑的重大商机，可向集团政企客户事业部对口行业处室提出协同营销申请，由集团政企客户事业部牵头进行协调或协同。（）

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第11题

密码管理部门和密码工作机构应当建立健全严格的监督和安全审查制度，对其工作人员遵守法律和纪律等情况进行监督，并依法采取必要措施，（)组织开展安全审查。

A.定期

B.不定期

C.定期或者不定期

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