首页 > 建设工程
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于高风险客户或高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

答案
收藏

D、经营状况

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“对于高风险客户或高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信…”相关的问题
第1题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解()、()、()或者()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解()、()、()或者()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

点击查看答案
第2题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

点击查看答案
第3题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.生活状况

点击查看答案
第4题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A.资金用途

B.资金来源

C.经济状况

D.经营状况

点击查看答案
第5题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营
状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

点击查看答案
第6题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状
况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

点击查看答案
第7题
金融机构应当根据什么要求, 对于高风险客户或者高风险账户持有人, 了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息, 加强对其金融交易活动的监测分析()

A.风险为本原则

B.审慎均衡原则

C.勤勉尽责原则

D.孰严原则

点击查看答案
第8题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况或者经营状况

D.交易时间

点击查看答案
第9题
持续的客户身份识别的尽职调查包括()
A.持续关注:关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息B.重点对高风险:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析C.业务启动时点:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务D.以上均不正确
点击查看答案
第10题
对于高风险客户,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改