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[单选题]
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),自()施行。
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
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A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.完善风险为本监管原则和工作要求
B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求
C.优化反洗钱监管措施和手段
D.完善反洗钱监管对象范围
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.分支机构设立
B.变更注册资本
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许可
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整