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(请给出正确答案)
[多选题]
formax开户100美金赠金活动以下说法正确的是()。
A.新开户并且还未入金的客户可以申请100美金开户赠金,60天内完成10手即可获得赠金及盈利
B.开户赠金代理可享受返佣
C.开户赠金若没有完成规定手数,赠金及盈利都将扣除
D.开户赠金不得同IP内多个账户领取
E.锁单、持仓时间少于10分钟的单子不计手数
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A.新开户并且还未入金的客户可以申请100美金开户赠金,60天内完成10手即可获得赠金及盈利
B.开户赠金代理可享受返佣
C.开户赠金若没有完成规定手数,赠金及盈利都将扣除
D.开户赠金不得同IP内多个账户领取
E.锁单、持仓时间少于10分钟的单子不计手数
A.二星金品贸易商,年出口额500W美金,公司人数60人,合作工厂法人为贸易商公司配偶
B.三星金品工厂,年出口额200W美金,工厂人数超过50人
C.二星金品贸易商,年出口额100W美金,公司30人;关联工厂最大股东与贸易商大股东为同一人(持股51%),工厂人数30人
D.三星直达金品工厂,内贸年销售额上亿,公司人数超500人,新签金品尚未做认证
A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表