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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据市分行最新账户开户操作流程,以下哪些业务需对客户身份进行持续识别,按照新开户要求执行()。

A.办理开卡(含I类户和II类户实体卡)

B.补卡、换卡、激活卡

C.升级卡、开通网银

D.以上皆是

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第1题
掌沃通的以下菜单中,哪些菜单受理流程的一键生产环节需要操作写卡?()

A.宽带新装

B.融合新装

C.现场开户

D.以移滚固

E.以固滚移

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第2题
在掌沃通“现场开户”受理流程中,选号环节支持以下哪些操作?()

A.输入关键字查询号码

B.按靓号等级筛选

C.操作携号转网

D.按号段筛选

E.当前页的号码用户不喜欢,换一批号码

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第3题
监管账户相关档案中,哪些需由分行会计运营部集中保管()

A.监管账户协议及附件原件

B.监管账户开户审批表

C.法审意见书

D.监管资金出账审批表

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第4题
根据属地监管机构要求,各开户机构应()前向分行报送《异常企业银行账户信息表》

A.每月3个工作日

B.每月5个工作日

C.每月2个工作日

D.每月10个工作日

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第5题
假设学校防控工作领导小组突然接到报告,某同学出现发热、咳嗽、头疼、乏力等疑似症状,请你根据市教体局下发的《学校疫情防控工作操作指南》,谈谈处理该突发事件应遵守哪些处置流程?

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第6题
531同业清算业务操作流程中,卢森堡子行在交行上海分行开立的账户,对上海分行来说,伦敦子行是()联行存放。

A.联行存放

B.存放联行

C.存放同业

D.同业存放

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第7题
优化个人银行账户开户流程的措施有哪些()。

A.采取差异化的客户尽职调查方式

B.推行个人简易开户服务

C.利用有效数据核实客户身份

D.优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

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第8题
下列关于人民币整存整取定期存款单据使用及操作处理流程说法错误的是()。

A.账户开立时,客户应填写“中国邮政储蓄银行结算账户开户凭条”

B.账户开立时,客户应填写“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户专用凭条”

C.账户的支取交易码为010203

D.账户(存单户)的支取交易完成后按原存单、利息清单和新存单顺序进行打印

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第9题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,非面对面交易方式中,可重点审查以下()交易

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外

C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D.金额特别巨大的网上金融交易

E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

F.关联企业之间的大额异常交易

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第10题
以下关于系统外现金调缴款的规定,正确的为()。

A.分行必须与受理我行现金调缴的银行同业签订协议

B.分行须制定系统外调款的审批流程和有权审批人

C.分行无须制定系统外调款的审批流程和有权审批人

D.管库员不得进行存放人行备付金账户和存放同业账户的账务核对工作

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第11题
对于无法判断确认命中名单系统的,以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户,网点不应()

A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况

B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解

C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息

D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务

E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理

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