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[多选题]
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）和（）原则
A.逻辑统一性
B.逻辑合理性
C.商业统一性
D.商业合理性
答案
BD
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A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性
A.逻辑合理性
B.风险为本
C.商业合理性
D.客观真实
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
A.业务模式、交易方式发生变化
B.拓展新的业务领域
C.洗钱和恐怖融资风险状况稍有变化
D.距上次评估时间超过三年
