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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

账户正式开立后（）内,采取电话回访或实地查访的方式，再次核实客户真实身份和开户意愿，对确认企业失联的应及时采取账户控制措施

A.1周内

B.10天内

C.30天内

D.三个月内

答案

C、30天内

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第1题

单位账户基本不与本地其他单位和个人发生资金往来，且无工资、办公用品、水电、缴税等日常经营性支出，也无仓储、运输等与货物流相关的费用支出，资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符的，应在一周内采取电话回访、实地查访、向公安或工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实单位身份及实际经营情况。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第3题

以下哪种不属于可疑开户情形（)。

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户

B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区

C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听

D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的测试痕迹

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第4题

客户身份识别可以采取的措施有（)。

A.联网核查，核对客户身份证明文件

B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实

D.电话联系并录音，或要求客户提供相关视频

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第5题

开办“实业投资托管账户异地通”业务的经办行，要高度重视股权基金管理公司定期回访工作，每月至少一次电话访谈或者面谈，每季度至少一次实地走访，了解各个客户最新的经营状况以及业务需求，并按季提交走访报告。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第7题

《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，预留印鉴在银行结算账户正式开立()后启用，但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户()即可启用，注册验资或增资验资的临时存款账户在验资成功后即可启用。

A.二个工作日

B.三个工作日

C.五个工作日

D.当日

E.次日

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第8题

（)后批准成立的宗教院校开立单位银行结算账户，应出具国家宗教事务局批准正式设立或筹备设立的文件。

A.2004年3月1日

B.2005年3月1日

C.2004年4月21日

D.2005年4月21日

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第9题

账户年检可以通过但不限于以下方式进行，并留存账户年检的纸质或电子记录和资料（）

A.要求存款人提交开户证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户或实地查访

D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

E.审核贷款证明文件

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第10题

2204-单位开户交易，银行同业客户申请开立一般账户，对于同一银行分支机构首次开户的，采取电话等方式向存款银行一级法人进行核实（）

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第11题

对账户资料不完整、不符合开立、变更、撤销账户条件的，或对通过账户管理系统核查发现因存款人名称、注册地地区代码、社会统一信用代码录入错误而导致企业多头开立基本存款账户的，营业网点在收到《企业银行账户差错更正通知书》后当日对相关账户采取不收不付控制措施并及时办理销户，如实在遇到特殊情况，可于次日再行办理（）

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