题目内容
（请给出正确答案）
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
答案
C、开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
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更多“对以下（）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人…”相关的问题
A.发生概率极小、损失程度高且可通过保险、外包等手段进行转移
B.与监管合规要求有冲突，且该违规业务带来的收益显著大于违规成本。
C.风险发生概率较低且单体损失较高且可保
D.风险发生概率极小且表现为不可保
A.风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械
B.具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
C.具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
A.风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械
B.具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
C.具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
D.以上都是
A.复杂程度较高的控制
B.管理层逾越某一控制活动
C.需要高度判断力的控制
D.应考虑以上各项因素
A.品牌是消费者对产品及产品系列的认知程度
B.品牌是人们对一个企业及其产品、售后服务、文化价值的评价与认知
C.品牌是你与顾客之间的关系，人们当面对你的评价
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.企业在逐项分析和评价需在风险矩阵中展示的风险时，注意考虑各风险的性质和企业对该风险的应对能力，对单个风险发生的可能性和风险后果严重程度的量化应注重参考相关历史数据
B.企业应将每一风险发生的可能性和后果严重程度的评分结果组成的唯一坐标点标注在建立好的风险矩阵图中，标明各点的含义并给风险矩阵命名，完成风险矩阵的绘制
C.企业应将绘制完成的风险矩阵及时传递给企业管理层、各职能部门和业务部门
D.企业不需要定期或不定期地更新风险矩阵所展示的各类风险及其重要性等级
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
