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第1题
对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前巳经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构，银行在为其办理信息变更业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变，在“工商营业执照”等证照字段录入（）位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息
A.15
B.18
C.19
D.20
第2题
银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交公安部门处理。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第7题
已登记境外特殊目的公司发生境内居民个人股东、名称、经营期限等基本信息变更，或发生境内居民个人增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重要事项变更后，应及时到外汇局办理境外投资外汇变更登记手续。境内居民()完成后，方可办理后续业务(含利润、红利汇回)。
A.个人投资外汇登记
B.个人投资外汇变更登记
C.境外投资外汇登记
D.境外投资外汇变更登记
第9题
境内企业就设立境外分公司事宜办理境外直接投资登记后，凭外汇业务登记凭证直接到银行办理资金汇出手续。若后续境外分公司需追加资金，应办理什么手续（）。
A.境内机构境外直接投资外汇登记
B.境外机构境内直接投资外汇登记
C.境内机构境外直接投资外汇变更登记
D.境外机构境内直接投资外汇变更登记
第10题
境内企业就设立境外分公司事宜办理境外直接投资登记后，凭外汇业务登记凭证直接到银行办理资金汇出手续。若后续境外分公司需追加资金，应办理（）手续。
A.境内机构境外直接投资外汇登记
B.境外机构境内直接投资外汇登记
C.境内机构境外直接投资外汇变更登记
D.境外机构境内直接投资外汇变更登记
第11题
投保人申请变更单位注册名称时，须提供（）或其上级主管机构批准更名的文件作为依据；投保人原公章已被收回或注销的，可依据投保人监管机构或上级部门出具的文件或证明为其办理客户资料变更
A.工商行政管理部门
B.政府部门
C.单位
D.公安部门
