题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料,要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照(银行双人入镜),客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的,在核实注册地真实存在的前提下找到法定代表人,核实人证相符(法人拿着证件拍张照片),防止假冒开户()
答案
是
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是
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.账户性质
B.账户种类
C.时间
D.开户网点
A.10
B.30
C.永久
D.15
A.政府停电通知
B.配合停电告知书
C.恢复供电通知以及相关往来文书
D.现场组织停电和沟通等视频音频资料