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[多选题]
对具有下列哪项异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务:()。
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
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A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.妊娠最后2个月禁止性交
B.加强产前检查
C.孕期活动适度
D.及时纠正异常胎位
E.胎位异常应休息,并给予灌肠
A.2
B.3
C.5
D.10
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告
A.5;5;5
B.7;5;5
C.7;3;3
D.3;3;3
A.持卡人挂失止付;
B.法定部门按照法律程序冻结止付。
C.对涉案账户、异常开户按《内蒙古农村信用社人民币银行账户管理办法》规定冻结止付。
D.柜员业务办理发生差错
A.2
B.3
C.4
D.5