为保护客户及银行的资金安全,防范业务操作风险,银行要求挂失后续处理、修改密码、密码挂失等部分风险较大的特殊业务必须由客户本人亲临柜台办理。对于特殊客户难以亲临柜台或亲临柜台办理存在困难时,可根据不同的业务场景灵活处理,对于因客户本人行动不便,无法至柜台办理业务的情况,营业网点可进行视频核实()
否
否
A.为了防范和打击犯罪分子的破坏活动
B.为检查时对发现违反操作规程提供处罚的有力依据
C.保护农村信用社(合作银行)资金、财产和员工的人身安全
D.保证不发生案件
A.未按规定对营业场所、自助设备和自助银行、业务库等重要部位的安防设施运行情况进行检查、使用和维护的
B.营业场所、业务库、自助设备和自助银行、运钞车、枪弹和智能枪弹柜、联网监控中心的日常安全操作不符合安全防范和安全生产操作要求的
C.未按规定使用、保管、交接、更换营业场所、业务库、自助银行、自助设备等安防设施及设备钥匙密码的
D.未按规定开展安全防范教育培训和应急预案演练,未对紧急报警按钮等安防设施进行定期测试的
A.审核代理企业资质
B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性
C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员
D.履行详尽告知义务
E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施
F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务
A.对重要凭证和核算印章进行刚性控制,建立"交易、凭证、用印"对应关系,防范套打存折,盗用重要凭证和印章等风险
B.在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征,显示业务办理全过程
C.加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查
D.在官方网站和营业场所及时公示本行代销的金融产品清单及其购买者信息,防范代销业务中的"非单"行为