题目内容
（请给出正确答案）
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
答案
ABCD
解析：客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点异地100万以上客户需要定期进行排查了解客户身份和交易目的
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A.对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.如果调查的可以交易涉及本公司高管或内部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量
C.配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率
D.配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A.在收集客户信息时，应当明确收集客户信息的使用目的、范围，向客户明示并取得客户同意
B.因监管、审计等原因需要使用客户信息的，应当严格内部授权审批程序，采取有效技术措施，确保信息流转环节的安全，防范信息泄露风险
C.在发生或者可能发生客户信息遗失、毁损、泄露或篡改的情况时，应当立即采取补救措施，等事情解决了再告知客户
D.各级机构通过外包开展业务的，应将其保护客户信息的能力作为重要评估指标
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
A.异常发生时，应立即组织识别异常品范围，并安排标识隔离至不合格品区域
B.当异常影响范围涉及到客户端产品时，应及时告知客户，安排召回不合格品
C.当异常发生时，报废当批异常品即可，无需排查异常影响范围
D.应分析异常原因，并制定相应的纠正和预防措施
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
