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[多选题]

提高函证受理工作质量,各营业机构要认真把好函证受理环节,原则上应在收到函证()进行函证影像采集及信息登记,最晚于()完成

A.当天

B.当天下班前

C.次日上午

D.下一个工作日上午

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ABCD

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第1题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别,受理开户业务时,应对客户 等方面进行认真审核,切实做到审核工作真实有效,不流于形式()

A.开户资料的完整性

B.身份证件的有效性

C.客户身份及开户意愿的真实性

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第2题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别,受理开户业务时,应对客户开户资料的()、身份证件的()、客户身份及开户意愿的()等方面进行认真审核,切实做到审核工作真实有效,不流于形式

A.完整性

B.有效性

C.真实性

D.合理性

E.合法性

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第3题
询证函首页非预留印鉴处无被函证单位预留印鉴基层营业机构应拒绝受理此类询证业务()
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第4题
各分行要认真接受当地人民银行的指导和部署,按要求在营业机构营业窗口向公众按面额等值兑换普通纪念币()
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第5题
记录价格鉴证机构内部各工作环节的承办人和工作进度的种专用表格称为价格鉴证()。

A.受理通知书

B.事项登记簿

C.分类登记簿

D.事项承办单

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第6题
运辆管理函〔2015〕504号:各铁路局要建立车辆检测所标准化活动制度,开展以()置场文明标准化为主要内容标准化创建活动,提高检修质量保证能力、技术支持能力,提升铁路局ST管理水平。

A.安全管理标准化

B.设备质量标准化

C.作业程序标准化

D.人员素质标准化

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第7题
客户对已冻结、质押的资金或账户提出开立资信证明和询证函业务的申请,基层营业机构可以受理,但需注明该部分资金或账户的状况()
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第8题
依据《水利部关于进一步加强水利安全生产应急管理提高生产安全事故应急处置能力的通知》要求,各流域机构、地方各级水行政主管部门和有关单位要认真开展事故隐患的排查治理和监控,建立分级、分类管理制度,对重大事故隐患和危险源实行挂牌督办,落实防范和处置措施,做到( )“五到位”。

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第9题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,各机构要加强对资料交接工作的管理、检查和监督,要求有关操作人员严格按照本办法或分行制定的操作流程操作,认真做好资料交接工作。()
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第10题
对超出标准格式和内容,以及需跨部门确认信息的(如账户存在冻结、质押、担保、资金监管、共管等限制的资金)单位资信证明和询证函业务申请,基层营业机构不可以受理。()
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第11题
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

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