题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下哪个客户的基础身份信息存在疑点（)。
A、与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴保单
B、难以得到其帐号的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款
D、不正常的领取要求，包括将保单利益支付或转移给无明显关系的人
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A、与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴保单
B、难以得到其帐号的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款
D、不正常的领取要求，包括将保单利益支付或转移给无明显关系的人
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A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户更新身份证件及留存信息
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点
A.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
B.获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
C.获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.无正当理由拒绝更新客户基本信息
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性无疑点的
