题目内容
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[多选题]
根据我行现行大额资金管理办法，以下（）业务属于总行主管副行长审批权限
A.基本户取现500万（含）以上
B.临时户取现500万（含）以上
C.专户取现500万（含）以上
D.单位银行结算账户转账3000万（含）以上
E.金融机构间现金提取3000万（含）以上
答案
ABCDE
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A.基本户取现500万（含）以上
B.临时户取现500万（含）以上
C.专户取现500万（含）以上
D.单位银行结算账户转账3000万（含）以上
E.金融机构间现金提取3000万（含）以上
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A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.500万元
A.个人大额存单根据转让功能可分为不可转让个人大额存单和可转让个人大额存单
B.个人大额存单采用实名交易过户方式转让，并在该存单存续期内进行
C.我行发行的可转让的个人大额存单的转让交易仅限我行个人客户（仅I、II类账户）之间进行
D.我行可转让个人大额存单持有人，可在我行营业机构或手机银行、网上银行等指定渠道办理存单转让业务
A.我行个人大额存单支持按期付息、到期还本
B.投资人可选择在手机银行、网上银行或营业网点认购个人大额存单
C.个人大额存单不允许委托他人代办
D.个人大额存单如发生冻结、止付等情况，不得办理支取、转让和赎回业务
A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购，需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》，同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
A.合作机构白名单准入采用打分卡制度
B.根据合作机构性质和业务合作类型不同设置不同的标准
C.对于TOT，TOFFOF等母子结构的产品，合作机构准入要穿透至子层资产管理人；
D.以上均正确
A.客户使用来源可疑的资金进行交易且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的財务能力不符
