题目内容
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[单选题]
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
A.身份证地址
B.户口本地址
C.经常居住地
D.临时居住地
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A.身份证地址
B.户口本地址
C.经常居住地
D.临时居住地
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
E.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A.执行我国反洗钱法律规定
B.遵循国际反洗钱监管惯例
C.自主控制洗钱风险
D.自主控制恐怖融资风险
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱制度