题目内容
（请给出正确答案）
A.有权机关相关法律文书需明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要求，对暂时无法确定具体数额的，相关法律文书需注明只收不付
B.有权机关相关法律文书需明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要求，对暂时无法确定具体数额的，相关法律文书可无须注明
C.冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过6个月，每次续冻期限不得超过6个月，续冻没有次数限制。冻结期限届满，未办理续冻手续的，冻结自动解除
D.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，有权机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期间届满前办理续冻的，优先于轮候冻结
答案
ACD
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A.客户办理国际汇款业务时，必须通过我行账户办理。
B.我行国际汇款业务包括国际速汇汇款、银邮汇款和邮政汇款业务。
C.我行国际汇款业务按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款，且必须基于我行一类账户办理。
D.个人国际汇款的特殊业务包括查询、退汇、改汇、冻结和扣划。
A.账户为保证金，或账户/资金在证明日期内或开具证明当天存在质押或冻结的情况，网点应手工开立，并在证明正文中注明相关情况
B.办理多账户存款余额证明时应对每个账户进行印章核验
C.在受理单位出具结算记录证明时，应先查询结算记录
D.如存在因证件过期、信息变更、未对账、反洗钱等原因被管控的，原则上应解除相关限制后予以开立
A.理财账户冻结当日可以马上解冻。
B.理财账户冻结次日生效。
C.理财冻结完成后不可进行其他交易。
D.到了理财冻结截止日期后，系统不会自动解冻。
A.司法冻结单位或个人存款的期限最长为一年，期满后可以续冻
B.有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施
C.被冻结存款在冻结期间计付利息，账户相关属性及功能不变
D.有权机关申请冻结的存款人的存款为定期一本通或银行卡内存款的，应对折(卡)内的子账户分别进行冻结
A.买卖双方至银行签订资金监管合同，发起资金监管申请
B.资金监管合同成立，买卖双方于柜台办理光大银行卡，银行将买方光大账户冻结
C.买方于柜台将首付款从本人光大账户转入公共账户，进行资金监管
D.买卖双方成功办理过户，取得新房产证，光大银行收到原件后才会解冻业主账户
B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
A.扣押金器，应当拍照或者录音录像
B.公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产，应当及时返还
C.对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D.人民法院作出的判决，应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
A.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户
B.扣划款项不得支付现金
C.扣划款项可以支付现金
D.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求
