题目内容
（请给出正确答案）
A.客户拥有大量具有相同性质的账户，并且在不同账户之间经常进行转账
B.无合理理由在存款后立即撤回资产的交易
C.来自媒体或其他可靠信息来源的与税务相关的负面报道
D.当收到查询时，客户能合理地证明交易的目的
答案
D、当收到查询时，客户能合理地证明交易的目的
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A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
A.多客户登记同一地址
B.多客户留存同一号码
C.多客户于同一IP地址交易
D.多客户在证券营业部现场常规交易行为
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
