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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

公司于2019年底上线了新的反洗钱监测名单，主要包括外部名单及内部名单两部分，其中外部名单包含（)等制裁名单以及政治公众人物名单（）

A.联合国

B.公安部

C.美国

D.欧盟

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第1题

反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

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第2题

分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（)日下发一级分行。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第3题

2019年底，中美签署了第一阶段经贸协议，这个协议是永久性的和平协议。（)

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第4题

加快推进贫困地区全面改善农村薄弱学校基本办学条件，引导和支持地方于（)年底前完成贫困县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件任务。

A.2017

B.2018

C.2019

D.2020

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第5题

天津政务服务移动端“津心办”微信小程序于今年3月上线，在掌上服务方面，整合各类公共服务和政务服务事项，包括社会保障、医疗卫生等与市民生活紧密相关的57项服务，实现了“掌上可办、多端可办”。“津心办”微信小程序的上线()

A.为公民投诉提供了司法途径

B.有利于树立政府权威

C.为政府服务群众提供了新渠道

D.有利于扩大政府职能

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第6题

截止2019年底，我国有多少家中央企业集团公司签署了责任关怀承诺书（)。

A.543

B.13

C.57

D.8

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第7题

关于中国向国际社会分享新冠疫情防控信息经验方面表述正确的是（)。

A.2020年1月3日，国家卫健委会同湖北省卫健委制定了《不明原因的病毒性肺炎诊疗方案(试行)》等9个文件，并开始定期向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台及时主动通报疫情信息

B.1月12日，中国向世卫组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库(GISAID)发布，全球共享

C.1月22日，国家生物信息中心开发的2019新型冠状病毒信息库正式上线，发布全球新冠病毒基因组和变异分析信息

D.1月8日，国家卫健委专家评估组初步确认新冠病毒为疫情病原并于9日向世卫组织通报疫情情况，将病原学鉴定取得的初步进展分享给世卫组织

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第8题

2005年6月，A、B、C三家公司达成协议，共同投资，在人民大学附近成立一家有限责任公司——东东零售超市。

三家公司共同草拟并一致通过了公司章程，章程规定新的公司注册资本90万，每家公司出资30万，出资方式有：货币、土地使用权和超市营业需要的设备等。货币出资已于7月划入东东超市的临时账户，设备和土地使用权也于8月份办理了相关的手续。8月底，东东有限责任公司委托会计师事务所验资，后该会计师事务所出具了验资证明。9月初，东东有限责任公司向工商行政管理部门申请登记，提交了公司登记的申请书、公司章程、验资证明等文件。工商局审查后，认为东东有限责任公司的法定资本和生产经营条件合格，但人大附近类似的超市已有数家，为了防止超市之间的恶性竞争和促进该地区经济有序的发展，工商局决定不予登记。后经A、B、C三家公司的共同努力，工商局同意登记。2005年底，东东超市看到代订火车票的业务十分赚钱，擅自增加代订火车票业务。2006年初，东东有限责任公司的生意滑坡剧烈，三家公司决定为该公司更名，以转换商运。请对以上案例进行分析。

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第9题

义务机构在推出新产品或新业务之前，应当完成相关交易监测标准的（)工作。

A.评估

B.需求编写

C.完善

D.上线运行

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第10题

截至2008年年底，建设部、国家文物局已公布了（）批中国历史文化名镇（村)名单，其中，历史文

截至2008年年底，建设部、国家文物局已公布了（）批中国历史文化名镇(村)名单，其中，历史文化名镇共计（）个，历史文化名村共计（）个。