题目内容
（请给出正确答案）
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时…”相关的问题
B、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单
C、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单
D、中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单
E、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单
F、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单
G、本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单
H、以上均对
A.反洗钱
B.反诈骗
C.反垄断
D.反倾销
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
A.反洗钱、反恐怖融资和反倾销
B.反倾销、反恐怖融资和反逃税
C.反洗钱、反倾销和反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资和反逃税
