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[判断题]

银行应当认真履行信息报送义务,及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送境外机构开立的人民币银行结算账户、人民币资本金专用存款账户、人民币并购专用存款账户、人民币股权转让专用存款账户和人民币一般存款账户的开立信息,以及通过上述账户办理的跨境和境内人民币资金收入和支付信息()此题为判断题(对,错)。

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第1题
以下条件不属于统计守信企业特征的是()。

A.为履行法定的统计资料报送义务提供组织、人员和工作条件保障

B.按照国家有关规定设置原始记录、统计台账,建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度

C.执行统计调查制度,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需资料

D.通过登记的住所或者经营场所无法联系

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第2题
银行应根据《经常项目外汇业务指引》制定______,明确有关______,并按规定及时、准确、完整地向所在地报送相关外汇收支信息。

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第3题
根据中国共产党第十九次全国代表大会修改的《中国共产党章程》规定,预备党员预备期满,党的支部应当及时讨论他能否转为正式党员。认真履行党员义务,具备党员条件的,应当按期转为正式党员;需要继续考察和教育的,可以延长预备期,但不能超过()。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第4题
突发事件信息的报送,应当做到及时、客观、真实和准确,不得()、()、()、漏报,涉及国家秘密的,应当遵守国家有关保密规定。()

A.迟报

B.谎报

C.错报

D.瞒报

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,在履行客户身份识别义务时,发现以下情形的,应当及时报告反洗钱管理部门,经总行审定后,提交电子可疑交易报告,并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第6题
下列银行开展理财业务符合投资行为规范的有()。

A.审慎尽责地管理投资组合

B.建立投资资产的全程跟踪评估机制,及时处置重大市场变化

C.充分评估资产组合可能发生的流动性风险

D.代表投资者利益行使法律权利或者实施其他法律行为

E.及时、准确地在全国银行业理财信息登记系统上进行信息报送,并对所报送理财信息的准确性承担相应责任

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第7题
根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》(建质[2013]4号)第二十一条规定,省级住房城乡建设主管部门应当按照规定,通过“全国房屋市政工程生产安全事故信息报送及统计分析系统”及时、全面、准确地报送事故简要信息、事故调查信息和事故()信息。

A.结论

B.处理

C.处罚

D.总结

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第8题
银行应当及时将境外机构人民币银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息及其涉及的与境外主体之间资金划转信息向人民币跨境支付系统报送()
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第9题
商业银行通过电话销售保险产品的,销售人员应为具有银行从业人员资格的银行人员,销售行为应当按
照统一的规范用语进行,妥善保管客户信息,履行相应的保密义务。()

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第10题
履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,应当按照有关规定()发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。

A.统一

B.准确

C.及时

D.快速

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