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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列哪些部门属于涉毒反洗钱工作小组的成员单位?()

A.公安部禁毒局

B.人民银行反洗钱局

C.最高人民检察院

D.公安部经侦局

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第1题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定,以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求,对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

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第2题
营业部应当成立反洗钱工作小组,组长由本机构负责人担任,反洗钱岗为反洗钱工作第一责任人()
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第3题
同工作小组成员之间对各自的业绩彼此比较了解,能够做出比较适宜的评价。()
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第4题
下列评标程序中合法的是()。A.评标委员会成员私下接触投标人B.评标委员会的成员与投标人直属于同

下列评标程序中合法的是()。

A.评标委员会成员私下接触投标人

B.评标委员会的成员与投标人直属于同一部门

C.评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定后才公布

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第5题
司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批?()

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第6题

以下张某、肖某、魏某、朱某的行为中,哪些属于涉毒犯罪或者涉毒下游犯罪,应当按照《刑罚》追究刑事责任()。

A.张某在得知同乡李某从事毒品生产加工后,为今后能与李某拉近关系而将一批可用作制毒原料的醋酸酐赠送给李某

B.肖某将总重量60公斤的罂粟壳存放于自己家中

C.魏某于12月4日、12月9日两次分别将租住的房屋提供给好友王某、苏某吸食毒品

D.朱某在得知公安机关将涉嫌贩卖毒品的表弟朱某某抓获后,为防止朱某某之前交给其代为保管的30万元人民币毒资被追查,而将上述毒资存入自己银行账户,并在公安机关调查时谎称上述资金是自己的积蓄

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第7题
《农村土地承包法》规定,土地承包应当依照以下程序进行:本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组;承包工作小组依照法律、法规的规定拟定并公布承包方案;依法召开本集体经济组织成员的村民会议,讨论通过承包方案;公开组织实施承包方案;签订承包合同。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
以下哪些行为是涉毒犯罪行为()。

A.制造毒品

B.贩卖毒品

C.吸食毒品

D.运输毒品

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第9题
下列情形不得担任评标委员会成员的是()。

A.在5年内与投标人曾有工作关系

B.项目主管部门或者行政监督部门的人员

C.项目法人中属于行政编制的人员

D.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的

E.曾因在招标、投标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

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第10题
企业通讯录包含哪些内容()

A.成员

B.部门

C.分组

D.标签

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