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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，分行法律合规部（风险合规部)的反洗钱专岗负责辖内客户名单和分类管理相关工作，包括（)。
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第2题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（)恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
第3题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的（)启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
第4题
下说法正确的是（）。
A.
义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
B.
义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
C.
义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
D.
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年
第8题
金融机构金融消费者权益保护部门应当每年至少开展（）次内部审查，监督本机构相关职能部门及营业网点落实金融消费者权益保护工作制度和操作规程情况，并制作记录，确保各项制度执行到位
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操作，按照规定
做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存的工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。（）
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