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[多选题]
金融机构在预防、检测、阻拦非法资金的工作中存在哪些薄弱环节（)
A.对自身承担的社会责任认识不足
B.对自身面临的风险状况认识不清
C.对自身的风险能力认识不准
D.对自身的财务状况认识不够
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A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷
A.服务安全
B.财产安全
C.人身安全
D.资金安全
A.伪造商业票据
B.洗钱者利用非法资金作抵押（如存单、债券等）去的完全合法的银行贷款，然后再购买不动产或其他资产
C.利用银行存款的国际转移进行洗钱
D.在国际市场上利用金融衍生产品，通过复杂的金融交易洗钱
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材
B 任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警
C 任何单位、个人都有参加有组织的灭火工作的义务
D 任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
