题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱数据质量控制原则（)。

A.风险为本

B.分工协作、各负其责

C.问题导向、源头管控

D.充分联动、信息共享

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱数据质量控制原则()。”相关的问题

第1题

反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括（)

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

点击查看答案

第2题

反洗钱系统需要满足的技术需求包括（)。

A.符合数据标准规范

B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入

C.满足合规基本要求

D.实现智能化和技术化发展

E.贯彻法人监管原则

F.体现风险为本的理念

点击查看答案

第3题

进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

点击查看答案

第4题

进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制

B.保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制

C.注重履约能力，加强风险控制

D.贸易背景真实，审核客户资信

点击查看答案

第5题

反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定，除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外，不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

施工项目质量控制的原则包括（)。

A.以产品为核心

B.质量第一，用户至上

C.以事后检验验收为主

D.用数据说话

E.贯彻科学、公正、守法的职业规范

点击查看答案

第7题

各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则（）

A.风险为本原则

B.统一领导原则

C.法人负责原则

D.防控原则

点击查看答案

第8题

证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

点击查看答案

第9题

融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资()，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构，审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应，审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

点击查看答案

第10题

反洗钱系统架构应该实践风险为本理念，注重对洗钱和恐怖融资风险的管理，确保建立完整的风险识别、评估和后续控制流程。（)

点击查看答案