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更多“相关部门及人员清楚与部门业务和岗位相关的风险评估结果，是否正…”相关的问题
第1题
从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。
第2题
某分散型生产部门利用微机来处理存货及生产记录。每天计算机系统以批处理方式将数据转移至主要生产部门。下列程序哪些是审计人员检查生产部门一般控制程序？Ⅰ.检查生产部门的灭火能力;Ⅱ.检查与计算机岗位相关的生产人员的职责描述;Ⅲ.检查未正确入账的存货交易的错误清单;Ⅳ.检查送达中心部门的产品数据记录情况。
A.仅是Ⅳ
B.仅是Ⅱ和Ⅳ
C.仅是Ⅰ和Ⅱ
D.仅是Ⅰ和Ⅲ
第3题
此次新《办法》明确()金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统和技术保障等要求。
A.金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作
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B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
第5题
如媒体电话来访，直接询问相关事宜，接听电话人员请统一口径是（)
A.您好，这个我不太清楚，您可以拨打一下我们营销部门的电话，电话是……
B.感谢您对我的信任，您有任何疑问我都将为您提供解答
C.感谢您对我的信任，我们公司有专业部门负责与媒体沟通，请您留下您的联系方式、联系问题和回复期限，我会立即汇报，相关人员会与您联系
D.您好，您想咨询的问题是什么呢，我了解事情的经过，可以和您直接沟通
第6题
抵押贷款发放环节的风险防控措施（)。
A.要设立专门的出账审核岗位，与贷款调查、审查、审批岗分开
B.严格执行抵押注销程序
C.严格按规定对抵押物相关登记、证明材料等入库保管
D.业务管理和监督部门应按规定对抵押状况进行检查核实
第8题
企业应当建立工程项目业务的（)，明确相关部门和岗位的职责。A．目标责任制B．利润责任制C．成本责
企业应当建立工程项目业务的()，明确相关部门和岗位的职责。
A．目标责任制
B．利润责任制
C．成本责任制
D．岗位责任制
