题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
做好反洗钱工作的重要意义包括（）。
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
答案
ABC
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A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
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A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是严厉打击经济犯罪的需要。
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
A.按服务流程做好网点厅堂客户引导分流，引导客户优先在智能服务区办理业务，维持厅堂秩序。
B.严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助内勤行长做好其他现场管理相关工作。
C.承担网点厅堂营销职责，在网点厅堂内挖掘客户营销需求，根据营销资质依规开展直接营销、协同营销或业务转推介。
D.代替客户下载农业银行掌银，并输入客户手机号和密码
A.负责对网点个人储蓄、保险理财、电子银行、支付结算等柜面金融业务运行、员工操作情况进行监督、管理;指导柜员合规办理业务，协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题
B.负责柜面有关业务的现场复核、授权，对柜员办理业务的真实性、合规性和准确性进行监督
C.负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理，按规定对重要单证、现金等实物的账务情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点，账实核对
D.根据会计稽核工作、合规管理要求，负责核实差错、预警信息并回复，核查柜员凭证要素规范性，整理寄递机构凭证等工作
E.根据安全管理工作要求，协助网点支局长，开展安全防范教育和应急演练等工作
F.协助支局长做好柜员的业务制度和业务技能培训，不断提升工作技能和提高服务质量G.负责网点重要物品管理H.负责网点反洗钱管理
此题为判断题(对，错)。
A.有利于建立常态性的扶贫资金投入机制
B.有利于规范各部门扶贫职责
C.有利于规范扶贫工作行为
D.有利于滋生权力寻租
E.有利于减轻扶贫管理部门的责任
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
