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第1题
法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（)。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
第2题
监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况．对银行机构风险状况的监管具体包括()
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
D.建立对支付危机的处置体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
第3题
“一行三会”是国内金融界对金融监管部门的简称，指的是（）。
A.国银行、银监会、证监会和保监会
B.中国人民银行、银监会、银行业协会和证监会
C.中国人民银行、银监会、证监会和保监会
D.中国银行、银监会、银行业协会和证监
第4题
各金融机构开展同业业务应当符合所属金融监管部门的规范要求。分支机构开展同业业务的金融机构应当建立健全本机构统一的同业业务授信管理政策，并将同业业务纳入全机构统一授信体系，由总部自上而下实施授权管理，不得办理无授信额度或超授信额度的同业业务。（）
第8题
促进金融机构深化普惠金融服务的货币政策手段主要包括（）。
A.对开展三农、小微金融服务的金融机构给予补贴
B.对金融机构的业务收入减免税收
C.实行有差别的存款准备金率政策
D.再贷款支持政策
