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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

反洗钱工作中,了解客户的含义有()。

反洗钱工作中,了解客户的含义有()。

A.获得直接客户完整有效的身份信息

B.获得间接客户真实身份

C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律

D.建立客户的业务关系

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第1题
反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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第2题
金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么?

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第3题
在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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第4题
金融机构反洗钱工作中的义务包括()。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员

B.依法进行客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.反洗钱保密和宣传培训工作

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第5题
各行应加强网上银行反洗钱工作,严格执行客户身份识别制度,切实做到“了解你的客户”。()
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第6题
客户身份识别也称为,“了解你的客户”,或(),既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

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第7题
反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括()

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途,属于标准型身份识别方法之一。()
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第9题
以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”:()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第10题
未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别,包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别,含()等流程

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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