题目内容
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[单选题]
根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（)。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级
A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
答案
C、I、II、III、IV
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B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
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A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
