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[判断题]
分支机构应采取合理措施开展强化尽职调查工作，合理措施可包括查阅公开信息，例如通过互联网进行相关新闻搜索；要求客户提供公用事业账单：电费、水费缴费凭证等（）
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A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.采取限制交易措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
